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Redes de explotación sexual en España se focalizan cada vez más en América Latina

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2024-05-21 10:02:14 AM

Acusación a Tío Rico: ¿Cómo operó el Clan Insfrán para lavar dinero del narcotráfico?

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En el documento de acusación del Ministerio Público a Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico se detalla un esquema para introducir ganancias, presuntamente, provenientes del narcotráfico al sistema financiero a través de la Cooperativa San Cristóbal, supuestamente en complicidad con el ex diputado Juan Carlos Ozorio cuando éste era presidente de la entidad.

En la investigación detallan que Conrado Insfran, hermano de Tío Rico, logró insertar la suma total de G. 2.718.148.269 a la financiera; otro de sus hermanos, el pastor José Alberto Insfran Galeano, logró insertar G. 5.667.851.794.

Mientras que su hermana Yolanda Insfran Galeano, insertó G. 2.843.768.767 y su otra hermana Carolina Insfran Galeano, logró meter la suma total de G. 1.488.860.000, según las pesquisas.

Cinthia Edith Cáceres Rejala, esposa de Tío de Rico, también habría participado del esquema logrando insertar la suma total de G.4.235.469.971 al sistema financiero.

También figuran los nombres de otras personas que formarían parte del entorno cercano de Miguel Insfrán. Entre ellos se nombra a Joscilene Odorico, que logró insertar la suma total de G. 2.262.723.000; Cleiton Rogeiro Schneider Schmitt, que insertó G.663.670.000. Santiago de Assis Ríos, insertó G.493.000.000.

En la lista también aparecen los nombres de Oscar Fernández López, que habría ingresado la suma de G. 493.250.000; Magno Daniel Deleón Villalba, que ingresó G. 1.222.100.000; Luis Estigarribia Alderete, ingresó la suma de G. 493.250.000; Anibal Estigarribia Caso, ingresó G. 1.434.510.685 y Milciades Ramírez Morel, logró insertar la suma de G. 359.800.000.

Por medio de las citadas personas se insertó la suma total de G. 24.376.402.486, al sistema financiero paraguayo, logrando así lavar el dinero proveniente de la venta de cargas de cocaína al mercado europeo y africano, de acuerdo a los datos mencionados en la acusación.

Empresas e inversiones

Las ganancias obtenidas por la actividad ilícita también eran introducidas al sistema financiero y económico nacional, mediante la compra de bienes “entre otras inversiones que consideraban convenientes y que no despierten las sospechas de las autoridades correspondientes del Estado, acerca de los orígenes de sus patrimonios”, refiere el documento.

A tal efecto, Miguel Insfran utilizó las empresas que ya tenía constituidas, pero inscriptas a nombre de terceras personas, entre ellas de su núcleo familiar y amistad.

Una de las inversiones las habría realizado para construir las instalaciones del Centro de Convención Avivamiento en la localidad de Curuguaty, Departamento de Canindeyú por medio de su hermano José Alberto Insfrán Galeano.

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La iglesia Centro de Convenciones Avivamiento, fue construida por el clan Insfrán en Curuguaty.

El 13 de octubre de 2020 fue adquirido el inmueble identificado con cuenta corriente catastral n.° 31-01-35-15, del Distrito de Curuguaty, por la suma de G. 2.100.000.000, lugar en el que fue instalado el mencionado local.

Igualmente fue equipado el campamento de retiro, ubicado en el camino Damasco, ubicado en la zona de Britez Cue, línea de distrito de Canindeyú.

Entre los 157 inmuebles se encuentra la vivienda de Aqua Village adquirida del actual senador Erico Galeano por medio del imputado Hugo González y 119 vehículos automotores, entre ellos desde auto deportivo como Lamborghini hasta camiones de gran porte.

En la investigación también cuentan con indicios de constitución y adquisición de empresas entre ellas Nogmar S.A, El Progreso Comercial e Industrial S.A, Agroganadera e Industrial Sol Naciente S.A y otras que están siendo indagadas por las autoridades.


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